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（上接B90版）

二、召募资金措置情况

（一）召募资金的措置情况

自上市以来，公司按照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券来回所股票上市国法》及《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号逐个法子运作》等沟通法律、法则、限定和法子性文献的端正，衔接公司本色情况，制定了《召募资金措置宗旨》。公司已对召募资金实行专户存储，在银行诞生召募资金专户，并连同保荐机构广发证券(000776)股份有限公司（以下简称“广发证券” ）于2018年8月20日与开户银行坚强了《召募资金专户存储三方监管公约》；2019年2月27日，公司及公司子公司河北康辰制药有限公司与开户银行及广发证券坚强了《召募资金专户存储四方监管公约》，明确了各方的权益和义务。

2021年6月21日，公司根据刊行需要，遴聘天风证券(601162)股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任保荐机构，并由天风证券说合公司初度公开刊行A股的捏续督导使命。公司及天风证券永别与开户银行再行签署了《召募资金三方监管公约》，公司及河北康辰制药有限公司与天风证券、开户银行再行签署了《召募资金四方监管公约》，并与原保荐机构广发证券签署了关系绝交公约。具体内容详见公司于2021年6月23日在指定信息泄漏媒体泄漏的《北京康辰药业(603590)股份有限公司对于变更保荐机构后再行坚强召募资金监管公约的公告》。

2022年7月15日，经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，同意公司新设召募资金专项账户，用于新增募投口头KC1036的召募资金存储、使用与措置。2022年8月12日，公司与天风证券股份有限公司、招商银行(600036)股份有限公司北京北苑路支行签署了《对于北京康辰药业股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市之召募资金三方监管公约》。

上述监管公约与上海证券来回所三方监管公约范本均不存在紧要相反，戒指2022年12月31日公约各方均按照公约的端正现实了关系职责。

（二）召募资金专户存储情况

戒指2023年6月30日，公司召募资金专户存储情况如下：

单元：元

三、今年度召募资金的本色使用情况

（一）召募资金投资口头标资金使用情况

募投口头标资金使用情况，详见附表1“召募资金使用情况对照表”。

（二）召募资金投资口头先期参预及置换情况

2018年10月15日，经广东正中珠江管帐师事务所（特等世俗合资）出具的《对于北京康辰药业股份有限公司以自筹资金事前参预召募资金投资口头标鉴证论说》（广会专字[2018]G16002320772号），公司以召募资金置换事前参预召募资金投资口头标自筹资金58,870,526.66元。保荐机构和公司监事会、颓靡董事就前述以召募资金置换事前已参预召募资金口头各自愿表主见，均合计公司本次以召募资金置换召募资金投资口头事前参预自筹资金事项现实了相应的法律口头，相宜《上海证券来回所上市公司召募资金措置宗旨（2013年校正）》及公司召募资金措置轨制等关系端正。

戒指2019年1月7日，公司已将事前参预召募资金投资口头标自筹资金5,887.0527万元赐与置换终了。

（三）使用部分闲置召募资金补充流动资金的情况

戒指2023年6月30日，公司不存在使用部分闲置召募资金补充流动资金的情况。

（四）使用部分闲置召募资金进行现款措置的情况

公司于2022年10月25日召开公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款措置的议案》，同意公司使用额度不跳跃东谈主民币3.5亿元的闲置召募资金当令进行现款措置，投资于安全性高、流动性好、单项居品投资期限最长不跳跃12个月的保本型居品，使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过起12个月内，在上述额度及有计算有用期内，可轮反转化使用。公司颓靡董事、监事会、保荐机构已永别对此发表了同意主见。

公司本论说期现款欢喜收益198.41万元。戒指2023年6月30日，未到期的结构性入款、按时入款及证券收益凭据共33,074.84万元，具体明细如下：

注1：戒指2023年6月30日，中信证券(600030)股份有限公司3000132777账户和星河证券股份有限公司10100175899账户永别存放0.24元及31.70万元，均为利息收入。

公司以暂时闲置的召募资金进行现款措置的事项照旧现实了相应的审批口头，且投钞票品的额度和期限相宜关系法律、法则及中国证券监督措置委员会、上海证券来回所关系监管条件。

（五）用超募资金永久补充流动资金或璧还银行贷款情况

戒指2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或璧还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建口头及新口头（包括收购钞票等）的情况

戒指2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建口头及新口头（包括收购钞票等）的情况。

（七）节余召募资金使用情况

戒指2023年6月30日，公司不存在节余召募资金使用情况。

（八）召募资金使用的其他情况

戒指2023年6月30日，公司不存在召募资金使用的其他情况。

四、变更召募资金投资口头标资金使用情况

（一）“翻新药研发及靶向抗肿瘤药物翻新平台开辟口头”部分投资计较变更

公司于2018年11月7日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《对于变更召募资金投资口头“翻新药研发及靶向抗肿瘤药物翻新平台开辟口头”部分投资计较的议案》、《对于公司拟坚强金草片技巧转让合同的议案》；2018年11月23日，公司2018年第三次临时激动大会审议通过了《对于变更召募资金投资口头“翻新药研发及靶向抗肿瘤药物翻新平台开辟口头”部分投资计较的议案》、《对于公司拟坚强金草片技巧转让合同的议案》。由于公司将金草片口头标关系技巧效力对外转让，连结元气心灵和召募资金用于其他靶向抗肿瘤药物的研发及靶向抗肿瘤药物翻新平台的开辟，因此公司同意将召募资金投资口头“翻新药研发及靶向抗肿瘤药物翻新平台开辟口头”之一的金草片研发口头标节余召募资金7,612.23万元，占召募资金净额的8.54%，用于召募资金投资口头“翻新药研发及靶向抗肿瘤药物翻新平台开辟口头”中的其他口头。

公司于2020年3月12日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《对于变更召募资金投资口头“翻新药研发及靶向抗肿瘤药物翻新平台开辟口头”部分投资计较的议案》；2020年3月30日，公司2020年第二次临时激动大会审议通过了《对于变更召募资金投资口头“翻新药研发及靶向抗肿瘤药物翻新平台开辟口头”部分投资计较的议案》。基于对研发策略计较及业务发展趋势的研判，公司拟将募投口头“翻新药研发及靶向抗肿瘤药物翻新平台开辟口头”的投资计较之一“CX1409研发口头”进行绝交，将研发资源连结于更具翻新性和临床价值的口头。因此公司同意将召募资金投资口头“翻新药研发及靶向抗肿瘤药物翻新平台开辟口头”之一“CX1409研发口头”的节余召募资金11,080.21万元，占召募资金净额的12.43%，用于召募资金投资口头“翻新药研发及靶向抗肿瘤药物翻新平台开辟口头”中的其他口头。

公司于2022年7月15日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《对于变更部分召募资金投资口头标议案》；2022年8月1日，公司2022年第二次临时激动大会审议了《对于变更部分召募资金投资口头标议案》。为进步初度公开刊行召募资金使用效力，更好地调配公司召募资金与各口头资金需求周期及总量的匹配，加速起始居品上市程度，同意公司对初度公开刊行召募资金投资口头之“翻新药研发及靶向抗肿瘤药物翻新平台开辟口头”华夏子口头召募资金金额进行调减，同期新增子口头为翻新药药物发现，“翻新药研发及靶向抗肿瘤药物翻新平台开辟口头”调减的召募资金31,192.00万元，占召募资金净额的34.99%，用于新增募投口头KC1036的研发。

（二）“盐酸洛拉曲克原料药产能开辟口头”变更为“年产500kg抗肿瘤原料药出产基地开辟口头”

公司于2020年4月21日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《对于变更召募资金投资口头“盐酸洛拉曲克原料药产能开辟口头”的议案》；2020年6月29日，公司2020年第五次临时激动大会审议通过了《对于变更召募资金投资口头“盐酸洛拉曲克原料药产能开辟口头”的议案》。经公司审慎评估、衡量“打针用盐酸洛拉曲克”（以下简称“迪奥”）口头不息开发的风险性和畴前的临床价值，为合理成就公司研发资源、聚焦研发管线中的上派头式、进一步进步召募资金使用效力，公司绝交迪奥的临床磨练及后续研发，并同意将募投口头“盐酸洛拉曲克原料药产能开辟口头”变更为“年产500kg抗肿瘤原料药出产基地开辟口头”，为公司其他在研国度一类抗肿瘤新药提供原料药。原募投口头“盐酸洛拉曲克原料药产能开辟口头”已参预建成的厂房及在建工程，将不息用于公司其他在研品种原料药出产。前述变更募投口头触及的召募资金金额占召募资金总数的9.25%，其中已累计参预募资资金3,561.08万元，占比3.99%；节余召募资金4,689.05万元（含累计利息收入扣除手续费净额250.13万元），占比5.26%。

对于“KC1036”和“年产500KG抗肿瘤原料药出产基地开辟口头”具体详见附表2“变更召募资金投资口头情况表”。

五、召募资金使用及泄漏中存在的问题

论说期内，公司已对召募资金使用情况进行了实时、确凿、准确、圆善的信息泄漏，不存在召募资金存放、使用、措置及泄漏非法情形。

特此公告。

董事会

2023年8月1日

附表1：

召募资金使用情况对照表

金额单元：东谈主民币万元

附表2：

变更召募资金投资口头情况表

单元：东谈主民币万元

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2023-048

北京康辰药业股份有限公司

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本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空幻记录、误导性述说约略紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和圆善性承担法律包袱。

热切内容请示：

● 激动大会召开日历：2023年8月16日

● 本次激动大会领受的辘集投票系统：上海证券来回所激动大会辘集投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 激动大会类型和届次

2023年第三次临时激动大会

(二) 激动大会召集东谈主：董事会

(三) 投票方式：本次激动大会所领受的表决方式是现场投票和辘集投票相衔接的方式

(四) 现场会议召开的日历、时间和方位

召开的日历时间：2023年8月16日 11点

召开方位：北京市密云区经济开发区振奋南路11号公司四楼会议室

(五) 辘集投票的系统、起止日历和投票时间。

辘集投票系统：上海证券来回所激动大会辘集投票系统

辘集投票起止时间：自2023年8月16日

至2023年8月16日

领受上海证券来回所辘集投票系统，通过来回系统投票平台的投票时间为激动大会召开当日的来回时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为激动大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票口头

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号 一 法子运作》等沟通端正实行。

(七) 触及公开搜集激动投票权

根据中国证券监督措置委员会《上市公司股权激发措置宗旨》端正，上市公司召开激动大会审议股权激发计算时，颓靡董事应当就股权激发计算向所有的激动搜集交付投票权。颓靡董事翟永功先生算作搜集东谈主就2023年第三次临时激动大会审议的股权激发计算关系议案向公司整体激动搜集投票权，具体内容详见公司于2023年8月1日泄漏的《对于颓靡董事公开搜集交付投票权的公告》（公告编号：临2023-049）。

二、 会议审议事项

本次激动大会审议议案及投票激动类型

1、 各议案已泄漏的时间和泄漏媒体

上述议案已永别经公司第四届董事会第四次会议审议通过，于2023年8月1日在公司指定信息泄漏媒体泄漏。

2、 十分有计算议案：1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 触及关联激动侧目表决的议案：无

应侧目表决的关联激动称呼：无

5、 触及优先股激动参与表决的议案：无

三、 激动大会投票郑重事项

(一) 本公司激动通过上海证券来回所激动大会辘集投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台（通过指定来回的证券公司来回结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激开拔份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。

(二) 捏有多个激动账户的激动，可哄骗的表决权数目是其名下沿途激动账户所捏相同类别世俗股和相同品种优先股的数目总和。

捏有多个激动账户的激动通过本所辘集投票系统参与激动大会辘集投票的，不错通过其任一激动账户参加。投票后，视为其沿途激动账户下的相同类别世俗股和相同品种优先股均已永别投出并吞主见的表决票。

捏有多个激动账户的激动，通过多个激动账户叠加进行表决的，其沿途激动账户下的相同类别世俗股和相同品种优先股的表决主见，永别以各样别和品种股票的第一次投票收尾为准。

(三) 并吞表决权通过现场、本所辘集投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票收尾为准。

(四) 激动对所有议案均表决终了能力提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面花样交付代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主毋庸是公司激动。

(二) 公司董事、监事和高等措置东谈主员。

(三) 公司遴聘的讼师。

(四) 其他东谈主员

五、 会议登记方法

为保证本次激动大会的成功召开，出席本次激动大会的激动及激动代表需提前登记证实。具体事项如下：

（一）登记方式

1、法东谈主激动由其法定代表东谈主出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡、交易派司复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表东谈主交付的代理东谈主出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡、交易派司复印件（加盖公章）和法定代表东谈主照章出具的授权交付书（详见附件1）办理登记手续；

2、当然东谈主激动捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记手续；交付代理东谈主捏本东谈主身份证、股票账户卡、激动授权交付书（详见附件1）办理登记手续。

3、他乡激动可凭以上沟通证件选用信函或传真方式登记（须在2023年8月15日下昼17:00前投递或传真至公司），并请在传真或信函上注明沟通电话，以便沟通

（二）登记时间：2023年8月15日上昼9:00一12:00，下昼14:00一17:00

（三）登记方位：北京市昌平区中关村(000931)人命科学园科学园路7号院3号楼

六、 其他事项

1、出席会议的激动及激动代理东谈主请佩戴关系证件的原件及复印件各一份。

2、会期半天，出席现场表决的与会激动及激动代表食宿费、交通费自理。

3、请列位激动协助使命主谈主员作念好会议登记使命，并届时准时参会。

4、辘集投票系统额外情况的处理方式：辘集投票时间，如辘集投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次激动大会的程度受命当日见告。

5、公司沟通东谈主及沟通方式

沟通东谈主：张世娜电话：010-82898898 传真：010-82898886 邮编：102206

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2023年8月1日

附件1：授权交付书

●报备文献

冷落召开本次激动大会的董事会有计算

附件1：授权交付书

授权交付书

北京康辰药业股份有限公司：

兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第三次临时激动大会，并代为哄骗表决权。

交付东谈主捏世俗股数：

交付东谈主捏优先股数：

交付东谈主激动帐户号：

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

交付日历： 年 月 日

备注：

交付东谈主应当在交付书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体招引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

农民在吴忠市同心县下马关镇的辣椒温棚内劳作（9月14日摄）。